ข้อ ๓๔ ในกรณีที่ระบบฐำนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำวไม่ปรำกฏข้อมูลทั้งหมดตำมข้อ ๓๓ ให้ผู้มีหน้ำที่รำยงำนตรวจสอบแฟ้มข้อมูลหลักปัจจุบันของผู้ถือบัญชี และตรวจสอบเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กับบัญชีดังกล่ำว เฉพำะในส่วนที่ไม่ปรำกฏข้อมูลนั้นในแฟ้มข้อมูลหลักปัจจุบันของผู้ถือบัญชี เพื่อกำร หำข้อบ่งชี้ใด ๆ ตำมข้อ ๒๘ วรรคสอง ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวต้องเป็นเอกสำรที่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนได้รับมำ ภำยในช่วงระยะเวลาห้ำปีที่ผ่ำนมำ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักฐำนเอกสำรที่เกี่ยวกับบัญชีซึ่งเป็นปัจจุบันมำกที่สุด
(๒) สัญญำหรือเอกสำรประกอบในกำรเปิดบัญชีซึ่งเป็นปัจจุบันมำกที่สุด
(๓) เอกสำรที่เป็นปัจจุบันมำกที่สุด ที่ผู้มีหน้ำที่รำยงำนได้รับตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรป้องกัน และปรำบปรำมกำรฟอกเงิน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ตำมหลักเกณฑ์กำรกำกับของกฎหมำยอื่น
(๔) คำสั่งมอบอำนำจหรือคำสั่งให้อำนำจลงลำยมือชื่อให้แก่บุคคลอื่นที่ยังมีผลใช้บังคับ ในปัจจุบัน
(๕) คำสั่งเพื่อโอนเงินเป็นประจำโดยอัตโนมัติที่เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ไม่รวมถึงคำสั่งที่เกี่ยวกับ บัญชีเงินฝำก